Національний банк України 21 серпня оголосив про перевірки у Сенс Банку після того, як система моніторингу банку пропустила внесення застави у справі щодо розкрадання в Енергоатомі. Роз’яснення НБУ оприлюднив у відповідь на звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка.
Що перевірятиме регулятор
Перевірки мають встановити обставини можливого втручання в роботу автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних вказівок керівництвом працівникам, а також оцінити дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час проведення операцій із внесення застави. НБУ наголосив, що не має доступу до автоматизованих систем банків, не впливає на їхню роботу та не надає дозволів на проведення чи заборону окремих операцій.
Кадрові рішення щодо керівництва банку
- На 26 серпня заплановано виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії для інтерв’ю щодо його професійної придатності. НБУ підтримує ініціативу уряду щодо його відсторонення на час службового розслідування.
- Комітет НБУ з питань нагляду за банками визнав голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності — він втрачає право бути членом наглядової ради, а його повноваження підлягають припиненню.
- Також відкрито адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності всього складу наглядової ради.
Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП у межах спецоперації з протидії корупції на найвищому рівні викрили групу осіб, які організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу частини коштів, а окремих колишніх і чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією операцій та можливим обходом процедур фінансового моніторингу.
Залишити відповідь